주주총회 소집공고

(임시) 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 21 조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2024 년 08 월 23 일(금요일) 오전 10 시 

2. 장소: 경기도 화성시 반월남길 77, 본사 2 층 회의실

3. 회의 목적사항

<부의 안건>

제 1 호 의안: 제14기 별도 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안: 사내이사 배동용 선임의 건

제 2-2 호 의안: 사내이사 김경수 선임의 건

제 2-3 호 의안: 사내이사 박종화 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사 주주총회에는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 의결권 행사 필요 서류

가. 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

다. 서면위임: 주주총회 참석장, 위임장(주주 인적사항 및 위임내용 기재, 대리인 인적사항은 공란, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 공증위임장(주주 인적사항, 주주 인감날인)

2024년 08월 08일

주식회사 에이유플렉스

대표이사 박현민 (직인생략)